时间：2008年10月13日下午
地点：安中大楼A322
主持人：陈云敏
出 席：阮连法 金卫华 娄建民
华 晨
请 假：董石麟 金伟良 王 竹 潘维贤
列 席：俞亚南 杨建军 孙志林 朱宇恒
列席、记录人：张众伟
会议纪要如下：
一、讨论决定浙江大学土木建筑规划教育基金理事会和颁奖仪式仍然在每年5月校庆日期间召开。
二、讨论决定与2008年12月23日组织全院元旦文艺晚会，由团委策划，院工会、学生会、研究生会和博士生会共同组织。
三、通报了学校有关学院学生发生的情况；重点通报了学院所做的工作和相应的措施。为切实有效地解决学生学习困难的问题，会议决定对相关学生按照系别，分别由系主任或系主任助理找学生谈话了解情况，结合实际情况，针对性地给学生制定相应的学习计划并落实相应的教师。
四、会议讨论了工学一部学术委员会委员名额分配和产生办法，名额分配：土木学科4名，建筑规划1名，水利海洋1名。人选从学院全体教授中（包括在本校其他部门工作的本学科教授）以无记名方式经过两次投票产生，第一次投票按得票多少选出12名候选人，第二次投票从12名候选人中再选出6名（两次投票均按简单多数原则进行）。
对于工学部成立以后是否拆分成独立系的问题，会议决定土木系、水海系组成一组、建筑系和城规系组成一组，分别由系主任召集所在学科教授召开座谈会听取意见，学院主要领导参加旁听。建筑城规组由于人员相对较少，参加人员范围可扩大至正副所长和党支部书记等。
投票和听取意见的时间确定在2008年10月17日下午。
五、通报了党政办公室主任院内招聘事宜。经向组织部汇报，须在全校范围内招聘。会议决定了相关的面试考核原则。
六、通报了中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》（教监〔2008〕15号）的文件精神。会议强调要进一步落实学院惩防体系的各项制度；加强对学生的反腐教育和教师的廉洁、诚信教育；要加强研究生招生复试、本科生专业确认等环节的反腐倡廉工作。
七、通报了监理公司上市拍卖的情况。